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（原标题：第六届董事会第十三次会议方案公告）

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2024-081

江苏飞力达外洋物流股份有限公司第六届董事会第十三次会议告知已于2024年12月13日以书面和邮件的神气发出，2024年12月20日通过现场连合通信表决的口头召开。本次会议应出席董事9东说念主，骨子出席董事9东说念主。会议由董事长姚勤先生主握，公司监事及部分高等解决东说念主员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于刊出2019年股票期权激发经营部分股票期权的议案》。鉴于2019年股票期权激发经营第二个行权期行权期限为2022年12月13日至2024年11月14日，放浪2024年11月14日，本激发经营已授予的股票期权第二个行权期届满，第二个行权期内，激发对象自主行权的股票期权以为240.82万份，到期未行权的股票期权以为107.68万份，公司拟按照端正对107.68万份过时未行权的股票期权赐与刊出。董事耿昊属于本激发经营的激发对象，掩盖了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。表决遵守：应允8票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于变更公司注册老本及矫正〈公司端正〉的议案》。鉴于公司2019年股票期权激发经营第二个行权期已于2024年11月14日历限届满，激发对象在第二个行权期内共自主行权2,408,200份，公司总股本由369,154,750股变更为371,562,950股，公司注册老本将由36,915.475万元变更为37,156.295万元。凭证最新矫正的《上市公司寂然董事解决主张》《上市公司监管调换第3号——上市公司现款分成》等干系法则的端正，并连合公司骨子情况及这次注册老本变更的情况，公司拟对《公司端正》部分条件进行矫正。本次矫正端正事宜尚需2025年第一次临时推进大会审议通事后收效。表决遵守：应允9票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于制定〈舆情解决轨制〉的议案》。凭证《中华东说念主民共和国证券法》《深圳证券来回所创业板股票上市王法（2024年矫正）》等干系法律法则及法式性文献的最新端正，连合公司骨子情况，公司拟制定《舆情解决轨制》。表决遵守：应允9票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于矫正公司部分轨制的议案》。凭证《公司法》《深圳证券来回所创业板股票上市王法（2024年矫正）》等干系法律法则、法式性文献的最新端正，连合公司骨子情况，对公司部分轨制进行矫正与补充。公司董事会对本议案逐个投票，表决遵守如下：

4.1矫正《推进会议事王法》。表决遵守：应允9票，反对0票，弃权0票。簿子议案尚需提交公司推进大会审议。 4.2矫正《董事会议事王法》。表决遵守：应允9票，反对0票，弃权0票。簿子议案尚需提交公司推进大会审议。 4.3矫正《召募资金解决轨制》。表决遵守：应允9票，反对0票，弃权0票。簿子议案尚需提交公司推进大会审议。 4.4矫正《里面审计解决轨制》。表决遵守：应允9票，反对0票，弃权0票。 4.5矫正《董事、监事、高等解决东说念主员所握公司股份及变动解决轨制》。表决遵守：应允9票，反对0票，弃权0票。 4.6矫正《寂然董事年报责任轨制》。表决遵守：应允9票，反对0票，弃权0票。 4.7矫正《总裁及高等解决东说念主职责任笃定》。表决遵守：应允9票，反对0票，弃权0票。 4.8矫正《内幕信息知情东说念主登记轨制》。表决遵守：应允9票，反对0票，弃权0票。 4.9矫正《钤记解决轨制》。表决遵守：应允9票，反对0票，弃权0票。 4.10矫正《里面戒指与风险解决轨制》。表决遵守：应允9票，反对0票，弃权0票。

4.11矫正《回购股份解决轨制》。表决遵守：应允9票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于召开公司2025年第一次临时推进大会的议案》。经审议开云体育，董事和会过了《对于召开公司2025年第一次临时推进大会的议案》，应允公司2025年第一次临时推进大会于2025年1月8日下昼14时在昆山经济时间树立区玫瑰路999号江苏飞力达外洋物流股份有限公司六楼会议室召开。表决遵守：应允9票，反对0票，弃权0票。